| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
|
| Дата проведення |
21.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт наглядової ради за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками 2015 року.
7. Внесення змiн до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї
8. Внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв. Затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв.
9. Внесення змiн до Положення про Виконавчий орган Товариства. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
10. Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
11. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
12. Реалзацiя основних фондiв
13. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення . Про плани на 2016 рiк.
1.Вирiшили: Избрати лiчильну комiсiю в складi – Марченко Вадима Анатолiйовича, Кодацького Михайла Миколайовича, Розельфельда Леонiда Григоровича.
Голову зборiв Марченко Анатолiя Петровича, секретаря зборiв Якименко Ольгу Олександрiвну
2.слухали звiт директора Горячкiвського Володимира Миколайовича про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк (додається до матерiалiв загальних зборiв).
Доповiдь приймається до вiдома.
3.По третьому питанню порядку денного «Звiт наглядової ради за 2015 р». слухали голову наглядової ради Горiцина Олега Олеговича про пiдсумки наглядовой ради за 2015 р.
Доповiдь приймається до вiдома.
4.По четвертому питанню порядку денного звiт Ревiзiйної комiсiї та його затвердження” слухали звiт голови ревiзiйної комiсiї Товариства Розенфельд Леонiда Григоровича про пiдсумки контрольної дiяльностi ревiзiйної комiсiї Товариства у 2015 роцi, висновок ревiзiйної комiсiї по звiту та балансу Товариства з визнанням дiяльностi Товариства у 2015 роцi задовiльною та пропозицiю баланс за 2016 рiк та звiт про дiяльнiсть Товариства у звiтному перiодi затвердити (додається до матерiалiв загальних зборiв).
Доповiдь приймається до вiдома.
5.Вирiшили: Затвердити рiчнiй звiт та баланс за 2015 рiк.
6.Вирiшили: Одержаний прибуток направити на придбання технiки.
7.Вирiшили: Затвердити Статут в новiй редакцiї з правом пiдписання його головою зборiв товариства Марченко Анатолiєм Петровичем
8.Вирiшили: Затвердити Положення «Про загальнi збори».
9.Вирiшили: Затвердити Положення «Про виконавчi орган».
10.Вирiшили: Затвердити Положення «Про ревiзiйну комiсiю»
11.Вирiшили: Затвердити Положення «Про наглядову раду».
12.Вирiшили:в зв’язку з вiдсутнiстю вiльних коштiв на утримання та обслуговування основних фондiв реалiзувати за цiною не нижче балансової вартостi нерухоме майно (адмiнiстративна будiвля, гаражi, пiдвал-слад, майстерня, столярний цех, сторожка, пiдстанцiї, автозаправка) та рухоме майно (автомашини, механiзми, асфальтобетоннiй завод) товариства, яке розташоване за адресу Миколаївська область м. Первомайськ вул.. К.Мостiвська.
13.Вирiшили: Схватили значних правочинiв якi вичинятимуться Товариством у 2016 р.
пропозицiї що до перелiку питань не надходили. усi питання разглянутi.
всi питання прийнятi 100% одноголосно
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: