| |
Дата розміщення: 12.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, включених до проекту порядку денного, наглядова рада затвердила пропозицiї питань до перелiку питань порядку денного.
1.Про обрання лiчильної комiсiї.
Проект рiшення: «Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова комiсiї – Гнiп С.А., Члени комiсiї - Якименко О.О.»
2.Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
Проект рiшення:Бюлетень для голосування засвiдчується шляхом проставлення напису «ЗАТВЕРДЖЕНО» (у друкований або iнший спосiб) пiд час його виготовлення для видачi акцiонеру, а також посвiдчується пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї пiд час його надання акцiонеру при реєстрацiї для участi у загальних зборах.
3.Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
Проект рiшення:Обрати головою зборiв – Марченко А.П., секретарем зборiв – Якименко О.О.
4.Звiт Директора Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Директора Товариства.
Проект рiшення: Звiт директораТовариства за 2016 рiк прийняти до вiдома.
5.Звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради.
Проект рiшення: Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 роки взяти до вiдома
6.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
Проект рiшення:Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу взяти до вiдома. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного звiту за 2016 рiк.
7.Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк.
Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк
8.Про розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог законодавства.
Проект рiшення: Прибуток, отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi залишити у розпорядженнi Товариства.
9.Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
Проект рiшення:Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi.
10. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Проект рiшення:Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi.
11.Обрання членiв Наглядової ради Товариства
Проект рiшення: Обрати членами наглядової ради: Голова- Горiцин О.О., члени наглядової ради- Кодацький М.М, Марченко В,А.
12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
Проект рiшення: Обрати головою ревезiйної комiсiї - Розенфельд Л.Г., член ревезiйної комiсiї - Покрова В.В.
13.Затвердження умов цивiльно - правових договорiв якi укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
Проект рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обовязки безоплатно. Обрати особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства - директора Товариства.
14.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення та надання повноважень на укладання таких правочинiв.
Проект рiшення: надати попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв якi пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук; договорiв застави/iпотеки; договорiв позики; договорiв придбання та вiдчуження обладнання; договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду; договорiв оренди нерухомого майна(у т.ч. земельних дiлянок); договорiв зберiгання; договорiв вiдступлення права вимоги; договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо. Гранична сукупна вартiсть зазначених договорiв — не бiльш нiж 5 000 000 гривень.
15.Про припинення ПрАТ «Первомайське шляхове ремонтно-будiвельне управлiння» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Первомайське шляхове ремонтно-будiвельне управлiння».
Проект рiшення: 1. Припинити дiяльнiсть Приватне акцiонерне товариство «Первомайське шляхове ремонтно-будiвельне управлiння» , ЄДРПОУ 03331430 мiсцезнаходження: 55214, Миколаївська обл., мiсто Первомайськ, вулиця Кам'яномостiвська, будинок 3 Статутний капiтал 39931 гривень, шляхом його перетворення у Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю «Первомайське шляхове ремонтно-будiвельне управлiння» , мiсцезнаходження:55214, Миколаївська обл., мiсто Первомайськ, вулиця Кам'яномостiвська, будинок 3 Статутний капiтал 39931 гривень.
2. З моменту державної реєстрацiї у встановленому порядку Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю «Первомайське шляхове ремонтно-будiвельне управлiння» , що створене внаслiдок перетворення Приватне акцiонерне товариство «Первомайське шляхове ремонтно-будiвельне управлiння» , є правонаступником усього майна, прав та обов’язкiв Приватне акцiонерне товариство «Первомайське шляхове ремонтно-будiвельне управлiння» стосовно всiх його кредиторiв та боржникiв, включаючи зобов'язання, якi оспорюються сторонами.
16.Затвердження плану, порядку та умов здiйснення перетворення ПрАТ «Первомайське шляхове ремонтно-будiвельне управлiння» в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Проект рiшення: Затвердити план, порядок та умови здiйснення перетворення Приватне акцiонерне товариство «Первомайське шляхове ремонтно-будiвельне управлiння» в Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю «Первомайське шляхове ремонтно-будiвельне управлiння»
17.Затвердження порядку та умов обмiну акцiй на частки в статутному капiталi Товариства-правонаступника.
Проект рiшення: «Затвердити порядку та умов обмiну акцiй на частки в статутному капiталi Товариства-правонаступника»
18.Призначення комiсiї з припинення (перетворення) ПрАТ «Первомайське шляхове ремонтно-будiвельне управлiння».
Проект рiшення: Призначити комiсiю з припинення (перетворення) Приватне акцiонерне товариство «Первомайське шляхове ремонтно-будiвельне управлiння» у складi: Голова комiсiї - Марченко А.П. Член комiсiї – Гнип С.С.
Результати розгляду питань порядкуденного - усi рiшення прийняти "за" одноголосно
Позачергових зборiв не проводилось. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: